证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-133
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失实纪录、误导性叙述
或者要紧遗漏，并对其现实的确切性、准确性和齐全性承担法律牵扯。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公树立行
的 86 亿元可退换公司债券（以下简称“可转债”、
“闻泰转债”）。本次触发转股价
格修正条件的时分从 2024 年 11 月 12 日起算，放胆 2024 年 12 月 16 日收盘，公
司股票在相连 30 个来去日中已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱 43.60
元/股的 85%，若改日 20 个来去日内有 5 个来去日公司股票价钱陆续得志相关条
件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。
一、可转债刊行上市大略
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。
《闻泰科技股份有限公司公树立行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《可
退换公司债券召募评释书》”）的商定将转股价钱调理为 96.69 元/股，确定请见公
司 2022 年 1 月 19 日清楚的《对于“闻泰转债”转股价钱调理的公告》（公告编
号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司清楚了《对于因 2021 年度利润分拨
调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021
年度利润分拨的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起调理为 96.49 元/股。2023 年
临 2023-010），转股价钱调理为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司清楚了《关
于因 2023 年年度利润分拨调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2024-074），
转股价钱自公司实施 2023 年度利润分拨的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调
整为 96.49 元/股。2024 年 11 月 9 日，公司清楚了《对于向下修正“闻泰转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122），转股价钱自 2024 年
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据《可退换公司债券召募评释书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股
价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时分，当公司股票在职意相连三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可退换公司债券的激动应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
和前一个来去日公司股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日
按调理前的转股价钱和收盘价钱估计，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收
盘价钱估计。
（2）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，运转复原转股苦求并
实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 11 月 12 日起算，放胆 2024
年 12 月 16 日收盘，公司股票在相连 30 个来去日中已有 10 个来去日的收盘价
低于当期转股价钱 43.60 元/股的 85%，若改日 20 个来去日内有 5 个来去日公司
股票价钱陆续得志相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条
款。笔据《上海证券来去所上市公司自律监管带领第 12 号——可退换公司债
券》等相关章程，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前清楚修正或者不修正可转债转
股价钱的教唆性公告，并按照召募评释书或者重组答谢书的商定实时履行后续
审议关节和信息清楚义务。
三、风险教唆
公司将笔据《可退换公司债券召募评释书》的商定和相关法律规矩要求，于
触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息清楚义务。
敬请宏大投资者暖和公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日